City Council

(10) 24­1320 CD 15 ADMINISTRATIVE EXEMPTION and TRADE, TRAVEL AND TOURISM COMMITTEE REPORT relative to the First Amendment to Reimbursement Agreement No. 21­9834 between the Port of Los Angeles (POLA) and Orcem Americas, Inc.,  for the reimbursement of staff and consultant costs associated with review and oversight of an environmental assessment for the proposed operation of a low­carbon cement processing facility at Berths 191­194 in the POLA. Recommendations for Council action: 1.  ADOPT the determination by the Board of Harbor Commissioners (BOHC) that this action is administratively exempt from the California Environmental Quality Act (CEQA) pursuant to Article II, Section 2(f) of the Los Angeles City CEQA Guidelines. 2.  APPROVE the First Amendment to Reimbursement Agreement No. 21­9834 between the POLA and Orcem Americas, Inc., to extend the contract term by an additional two years from November 16, 2024 through November 15, 2026, for a total term of five years, to complete an environmental assessment for improvements at Berths 191 to 194 for the proposed operation of a low­carbon cement processing facility in the POLA. 3.  CONCUR with the BOHC action on August 22, 2024, by POLA Resolution No. 24­10412, authorizing the Executive Director, POLA, or designee, to execute the proposed First Amendment to Reimbursement Agreement No. 21­9834. Fiscal Impact Statement: The City Administrative Officer reports that under the Agreement terms, Orcem Americas, Inc. is required to reimburse the POLA for all staff and consultant costs, and any legal defense costs associated with the preparation of the environmental assessment to incorporate analysis of improvements at Berths 191 to 194 for the proposed operation of a low­carbon cement processing facility. Orcem Americas, Inc. is responsible for any cost estimate increase that may occur during the evaluation. Initial payments from the POLA for consultant costs and project fees are recognized as receivables to Account No. 11225 (Reimbursable Costs ­ Env Projects), Center No. 7000 (Balance Sheet), Program No. 000 (Base Budget). The POLA bills Orcem Americas, Inc. monthly as expenses are incurred. The total revenues to be received by the POLA for this Agreement is $300,000, and includes $140,912 in receipts through Fiscal Year 2023­24 and anticipated receipts of $159,088 through the end of the contract. The recommended actions comply with the POLA’s Financial Policies. There is no impact on the City's General Fund. Community Impact Statement: None submitted TIME LIMIT FILE ­ DECEMBER 21, 2024 (LAST DAY FOR COUNCIL ACTION ­ DECEMBER 13, 2024)